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整套作案流程靠单线联系

2018-07-16 21:02

  

  遇到这种情况,不要轻易汇款。可以通过以下方法来辨识:

  

  2017年12月1日,犯罪嫌疑人使用两人的QQ进行聊天时,获取到永州分公司要求总公司转账八十万元至永州市公共资源交易中心,嫌疑人随即偷桃换李,将指定账户改为自己另开的账户。总公司龙某没有发现任何异常,遂将八十万资金通过网银转账至账户犯罪嫌疑人所提供的账户。

  

  

  警方提示,犯罪分子实施QQ或微信诈骗,通常有三个步骤。

  未来网燃新闻(news.k618.cn 中央新闻网站)北京2月6日电 近日,湖南省永州市某建筑有限责任公司财务龙某来到湖南省株洲市茶陵县公安局刑事侦查大队报警称:公司被人利用QQ诈骗了80万元资金。通过警方初步调查,确认这是一起犯罪嫌疑人利用QQ聊天工具,介入到永州分公司资料员唐某和其总公司财务龙某之间对话的诈骗案件。

  

  1、要求视频或语音对话。对方一定会说耳机坏了,麦克风坏了,或是设备有问题,百般推脱。

  据湖南省株洲市茶陵县警方消息,2017年11月起,犯罪嫌疑人分别套用永州分公司资料员唐某的QQ和总公司财务龙某QQ,通过QQ聊天获取总公司财务与永州分公司之间的资金往来业务信息。

  因此,不要随意点击不明链接、不要抢陌生人发的红包、不要随意刷二维码。遇到QQ或微信账号被盗时,应及时通知亲朋好友,没有本人的电话确认,不要相信任何借钱的要求。尽快给电脑或手机杀毒,并更改账号密码。

  第三,实施诈骗。试探过后,犯罪分子会给你的亲朋好友群发消息,编造要交学费了、出车祸或是看病等理由要求借钱。一旦取得你的信任,他就会发来一个银行账号,并说自己的卡坏了,只好跟别人借了一张。

  2017年12月5日,永州分公司发现总公司并未转账至规定银行账户后,便致电总公司查询,经两人核对发现总公司被人利用QQ实施诈骗八十万现金。公司财务龙某随后报警,警方介入后,通过追踪受害人银行转账流水记录并调取大量相关银行账户流水记录,发现受害人银行转账卡在福建省晋江市取现了25万元。民警随即驱车奔赴福建省晋江市调取相关证据,锁定了取款人就是犯罪嫌疑人杨某。

  因此,使用QQ或微信时,不要标注“爸爸”、“妈妈”等真实关系的称谓,尽量使用只有你会懂的隐晦称谓。

  专案组民警不辞舟车劳顿,连续作战,顺藤摸瓜,先后抓获了上线王某、刘某。犯罪嫌疑人相继落网后,如实交代了他们的犯罪事实。经警方调查,了解到犯罪嫌疑人杨某等人是整个诈骗团伙中的取款团队。他们之间一级对一级负责,下线服从上线,整套作案流程靠单线联系,分工明确。由上线向下线传达取款通知。下线收到上线通知后,由嫌疑人杨某取款再一级一级往上递交现金,将犯罪所得的钱“洗白”。下线取款递交上线后,上线相应的给下线1%至5%不等的“水钱”。

  第二,聊天试探。盗号成功后,犯罪分子会利用技术手段对你的上线时间进行分析。这时,你会收到QQ异地上线提示,但他们一般不会修改你的密码,只想掌握你上线的时间,以便利用你不使用的时间实施诈骗。在试探阶段,嫌疑人会根据你的通讯录标注的信息,寻找你的亲属好友,然后试探聊天,套近乎。他们也会到你的空间查看哪些人经常给你留言,以此来确定诈骗目标。

  2、打电话给问你借钱的QQ或微信好友,如果遇上骗子,81482..com六合彩开奖直播开奖,一试便知。

  

  如果不慎被骗了,要第一时间报警,并将对方账户信息告知警方,协助警方尽快破案。

  第一,盗取账号。犯罪分子盗取账号主要手段是,在QQ群里发布带有木马病毒的链接,例如“美女/小孩参加选秀比赛帮助投票”、“网络商城优惠活动” 、“微信红包”或“病毒二维码”等来引诱点击,一旦点击病毒就会入侵你的电脑或手机系统,盗取你的QQ或微信账号信息。